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证券代码：600268   证券简称：国电南自       公告编号：临2022-074          国电南京自动化股份有限公司  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  一、董事会会议召开情况  （一）国电南京自动化股份有限公司 2022 年第七次临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。  （二）本次会议通知于 2022 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出。  （三）本次会议于 2022 年 12 月 9 日以现场结合通讯的表决方式召开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。  （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加现场会议的董事 4 名，受新冠肺炎疫情影响，董事李延群先生、独立董事李同春先生、独立董事黄学良先生、独立董事苏文兵先生、独立董事骆小春先生以通讯方式出席会议。  （五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。  二、董事会会议审议情况  经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：  （一）同意《关于调整公司第八届董事会各专门委员会的议案》；  同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。  鉴于公司第八届董事会组成人员的变动，根据《上市公司治理准则》《董事会专门委员会工作细则》有关规定，公司第八届董事会各专门委员会组成人员名单如下：  主任委员：经海林  委员：刘颖、李延群、郭效军、李同春  主任委员：苏文兵                     -1- 委员：李延群、李同春、黄学良、骆小春 主任委员：骆小春 委员：经海林、刘颖、黄学良、苏文兵 主任委员：李同春 委员：李延群、黄学良、苏文兵、骆小春 董事会专门委员会设秘书处（公司证券法务部）负责董事会各专门委员会日常工作，该秘书处由董事会秘书负责。  （二）同意《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》； 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《董事会战略委员会工作细则》。 特此公告。                         国电南京自动化股份有限公司                                  董事会                   -2-

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